集全球合规专家资源为您保驾护航

论刑事辩护的理论分类 2021-03-05 04:01:05

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合规没有边界

贸易有进出口、投资有走出去,但合规已经没有了边界。中国企业在中国境外的违规行为固然会导致境外监管机构的处罚或其他相应的民事或刑事责任,但在中国境内的不合规行为也完全有可能遭致同样或类似的处罚或责任。基于同样的原因,这些处罚或责任还可能波及中国企业的实际控制人或者高管,严重的还可能导致他们身陷囹圄。从这个角度来讲,我们可以说合规没有边界,也可以说合规风险贯穿了境内外。

——摘自陈立彤律师新书《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》自序

合规风险管控需要全球资源

对合规风险的管控需要遵循风险穿透原则,具体而言指在涵盖直接参与运营项目的利益相关方之外,还应将虽不直接参与运营,但其提供的技术、产品、服务参与运营的间接利益相关方纳入风险管理体系,这使得合规问题常常会跨国界、跨地域。另外,合规问题本身兼具专业性欲敏感性,对于对于企业来说,需要具有全球资源平台的专业律师团队提供相关合规法律服务。

大成Dentons充分整合全球资源,做到全球同一个平台、无缝对接全球资源为企业的合规保驾护航,下图为大成Dentons全球部分合规专家成员,他们:

既有中国律师,也有美国律师、欧盟律师、英国律师及70多个国家和地区的律师

由克林顿总统任命担任过美国密苏里州西部地区检察长的律师

担任过23年联邦检察官、美国总检察长助理以及美国司法部执法政策顾问的律师

有在世界跨国企业担任法务总监、合规总监第一手企业管理与风控经验

参与了ISO反贿赂管理体系、合规管理体系、法律风险管理体系的制定并参与撰写ISO反贿赂管理体系手册(ISO将于2020年1月发布)

参与了众多央企、民企、外企合规管理体系建设项目

建设有合规管理体系IT平台的实务经验

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(大成Dentons全球部分合规专家成员)

新的一年,我们还将就FCPA、GDPR等的最新动态与发展进行巡讲,敬请关注本公号所发布的信息。

沙龙背景

美国的出口管制与制裁,近几年受到越来越多的关注。随着美国政府加大对部分国家的制裁力度,制裁对象早已不再局限于金融机构,与特定产业有关的生产型企业、贸易公司、物流公司甚至代理服务商等都成为合规主体。毫无疑问,满足出口管制和制裁的双重合规要求将成为2020年企业合规管理工作的重要内容。但多部门的执法、复杂的监管要求、严厉的处罚、广泛的域外管辖效力、语言的理解障碍等都让企业心生畏惧却又无从下手。近期美国又有何执法动态?又对哪些国家和地区实施了制裁?OFAC发布的合规指引对我们有何作用?华为事件的来龙去脉又将给我们的日常合规工作带来哪些启示?作为中国企业,出口管制工作究竟如何做?2020年1月3日中午,新年的第一期合规沙龙,陈立彤律师团队将聚焦美国出口管制与制裁的近期动向,通过情景假设为大家分享出口管制的应用实例,为广大企业如何应对好美国的出口管制政策提供思路,为企业顺利“走出去”保驾护航。

另一方面,我国正加紧制定自己的出口管制法。

12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议对《中华人民共和国出口管制法(草案)》进行审议,当天下午在中国人大网公布了草案全文,共六章、48条,目前正处于征求公众意见阶段,与商务部2017分布的征求意见稿相比减少了22条,但主要内容变化并不大。为什么我国要制定这样一部法律?出口管制法制定的总体思路和主要内容是什么?与现有的有关出口管制的行政法规相比,草案有哪些值得企业关注的亮点,企业又该如何以此为契机,进一步加强自身合规管理体系建设?本次沙龙都将一一为您解答。

沙龙时间地点

时间:2020年1月3日(周五)中午12:00-13:30

方式:Skype+现场参加

地点:大成上海办公室,上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层(1号会议室)

报名方式

邮件中请注明参会方式(现场还是Skype)

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Jason Silverman

大成Dentons华盛顿办公室

Jason Silverman是大成Dentons华盛顿办公室合伙人,美国西北大学法学院法学博士。业务领域包括政府调查、出口管制、白领刑事辩护以及《虚假诉讼法》下的诉讼;刑事事项/非刑事执法事宜;出口管制、OFAC、反海外腐败法和国际贸易合规咨询等。就遵守国际清算银行和财政部海外资产控制办公室管理的关于与古巴的贸易和其他交易,包括移动通信,消费品和旅行方面的规定提供咨询;为与商品管辖/商品分类要求和自我确定相关的不同行业(包括飞机、海运、地面车辆、发电、电子、 金融服务、建筑、基础设施和电信)提供法律咨询;督促客户遵守外国资产管理办公室管理的各种制裁和禁运计划。TechAmerica出口管制委员会成员,美国律师协会国际法部门成员,美国律师协会诉讼部刑事诉讼委员会成员。

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陈立彤

大成Dentons上海办公室

中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监;香港国际仲裁中心仲裁员、国际风险与合规协会副会长、国际标准组织ISO技术委员会TC309相关工作组成员,作为中国代表团成员参与制定组织治理、合规管理体系、反贿赂管理体系、法律风险管理等ISO标准并担任中国国家标准《合规管理体系指南》工作组副组长、担任中兴康讯的独董及出口委员会委员;入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”,钱伯斯2020亚太榜公司调查/反腐败领域受认可律师。

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林声达

大成Dentons上海办公室

林声达处理一系列与美国进出口贸易管制相关的合规管理工作,包括向公司提供进出口贸易管制合规建议、向企业提供进出口贸易管制合规培训。比如,林声达向众多央企、民企、外企提供美国进出口管制与经济制裁相关的合规培训。除此以外,林声达还协助陈立彤律师向许多企业提供关于进出口管制与经济制裁的合规法律意见,包括向某高新传感器生产研发企业提供关于涉及向敏感对象供货的合规法律意见等等。

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朱帅

大成Dentons上海办公室

朱帅曾是海关执法关员,具有五年一线海关执法经验,在企业管理、加工贸易监管、通关监管、运输工具监管等多个岗位工作,专注于海关与国际贸易专项合规。朱帅曾参加海关总署第四期企业认证人员培训,具有海关AEO认证资格,也曾参与海关总署单耗标准制定工作,在加工贸易与保税监管、AEO制度及其认证标准等海关事务合规方面具有扎实的理论基础和实操经验。本次沙龙,朱帅将结合海关监管与大家分享出口管制法草案的相关内容。

(以上嘉宾以沙龙实际可拨入为准。)

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